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中国人寿保险股分有限公司第六届董事会第十六

2020-03-20 | 人围观

  证券代码:601628?证券简称:中国人寿?编号:临2019-036

  中国人寿保险股分有限公司

  第六届董事会第十六次会经过议定定通知布告

  主要提醒

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  本公司第六届董事会第十六次会议于2019年7月11日以书面方法通知各位董事,会议于2019年7月23日在北京召开。会议应列席董事9人,实践列席董事7人。履行董事苏恒轩,非履行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君,自力董事汤欣现场列席会议;自力董事张祖同、Robinson?Drake?Pike(白杰克)辨别以德律风通信方法列席会议。董事长、履行董事王滨因其他公事没法列席会议,书面拜托履行董事苏恒轩代为列席、表决并掌管会议;自力董事梁爱诗因其他公事没法列席会议,书面拜托自力董事汤欣代为列席并表决。本公司监事和办理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方法等契合《中华人平易近共和国公司法》等相干司法、行政律例、部分规章、《中国人寿保险股分有限公司章程》和《中国人寿保险股分有限公司董事会议事规矩》的规矩。

  会议由履行董事苏恒轩师长教师掌管,与会董事经充沛审议,不合经过以下议案:

  1、《关于提名赵鹏师长教师为公司第六届董事会履行董事候选人的议案》

  自力董事对该项议案颁布发表了赞成的自力看法。董事会赞成将该项议案提交公司股东大年夜会同意。赵鹏师长教师担负本公司履行董事的任职资格尚待中国银行保险监督办理委员会(“中国银保监会”)核准。赵鹏师长教师简历请见本通知布告附件。

  议案表决状况:赞成9票,支撑0票,弃权0票

  2、《关于提名忽群密斯担负公司总裁助理的议案》

  自力董事对该项议案颁布发表了赞成的自力看法。忽群密斯担负本公司总裁助理的任职资格尚待中国银保监会核准。忽群密斯简历请见本通知布告附件。

  议案表决状况:赞成9票,支撑0票,弃权0票

  3、《关于提名赵国栋师长教师担负公司总裁助理的议案》

  自力董事对该项议案颁布发表了赞成的自力看法。赵国栋师长教师担负本公司总裁助理的任职资格尚待中国银保监会核准。赵国栋师长教师简历请见本通知布告附件。

  议案表决状况:赞成9票,支撑0票,弃权0票

  4、《关于公司高管人员2018年度绩效考察结果的议案》

  议案表决状况:赞成9票,支撑0票,弃权0票

  5、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

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